Curs pregătire profesională

    SEAP
    ID
    DA26587046
    Data
    15 Octombrie 2020
    Valoare
    1.700 RON
    Stare
    Oferta acceptata
    Autoritatea contractanta
    31717537 - OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC
    Localitate
    Bucuresti, Bucuresti
    Furnizor
    4362607 - Institutul Bancar Roman
    Tipul contractului
    Servicii
    Cod CPV
    80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
    Descriere:
    Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc dorește să achiziționeze cursul de formare profesională cu tema “KYC, AML/CFT și Anti-Fraudă - stategie și planning”, organizat de Institutul Bancar Român, în perioada 05.11.2020 - 06.11.2020, pentru d-nul Mihăiță Ruiu, Director general în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.
    Achizitii
    1.700 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: bucata
    KYC, AML/CFT şi Anti-Fraudă – strategie şi planning –
    Seminarul prezintă noţiuni de bază din legislaţia incidentă (aspectele vizează noua legislaţie aplicabilă în domeniul cunoaşterii clientelei, prevenirii spălării banilor si finantarii terorismului), precum şi prezentarea unor situatii concrete pentru optimizarea proceselor implementate la nivelul instituţiilor financiare, în vederea mitigării/gestionării corespunzătoare atât a riscului de fraudă, cât şi a riscului de spălare a banilor/finanţării actelor de terorism. Fundamentarea conceptelor teoretice se realizează prin analizarea exemplelor practice, în scopul menţinerii unui business sănătos, respectării reglementărilor specifice şi minimizării expunerii la risc.