Curs pregătire profesională

SEAP

DA26338743

Data

15 Septembrie 2020

Valoare

2.600 RON

Stare

Oferta acceptata

Autoritatea contractanta

31717537 - OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Localitate

Bucuresti, Bucuresti

Furnizor

4362607 - Institutul Bancar Roman

Tipul contractului

Servicii

Cod CPV

80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)

Descriere:

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc dorește să achiziționeze cursul de formare profesională cu tema "Ofițer prevenirea și combaterea spălării banilor", organizat în perioada 18-25 septembrie 2020, pentru d-nul Marius Sebastian Ionescu.

Achizitii

2.600 RON

Cantitate: 1

Unitate masura: bucata

OFIŢER PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR

Programul de pregătire face parte din categoria celor de specializare şi a fost realizat în scopul prezentării printr-o abordare aplicată, a noțiunilor și principiilor prevenirii spălării banilor minim necesare în portofoliul profesional şi în desfășurarea activității persoanelor care au responsabilități în aplicarea legislaţiei relevante precum şi a celor nominalizaţi în calitate de ofițer de conformitate la nivelul conducerii instituţiilor de credit. Modulul 1 Competenţa 1. Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului o Standarde europene şi naționale relevante, principalele modificări aduse de Directiva AML a IV şi a V o Obiectivele strategice asumate prin emiterea standardelor europene şi naționale o Înțelegerea conceptelor şi terminologiei de bază o Guvernanţa (națională) şi responsabilități o Organizare interna în entitățile raportoare o Studii de caz Modulul 2 Competenţa 2. Cunoasterea clientelei şi evaluarea riscurilor o Măsuri de cunoaştere a clientelei - diligente standard, simplificate şi suplimentare. o Situaţiile care determină o profilare a riscurilor sau care impun aplicarea diferenţiată a măsurilor o Informații privind beneficiarul real - cu exemple aplicate pe construcţii juridice o Execuţia de către terţi şi măsuri de păstrare a documentelor o Proiectarea unei abordări globale bazate pe riscuri – exemplu de metodologie practică o Studii de caz şi exerciții practice Modulul 3 Competenţa 3. Identificarea şi raportarea tranzacțiilor o Indicatori de suspiciune şi semnale de avertizare o Verificări necesare şi reguli de raportare o Raportul pentru tranzacții suspecte o Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune o Managementul relației cu autoritățile în context specific o Studii de caz si exerciții practice